近期，中信銀行石家莊分行滄州營(yíng)業(yè)部憑借敏銳的洞察力和高效的應(yīng)急機(jī)制，成功堵截一起企圖買(mǎi)賣(mài)銀行卡賬戶的風(fēng)險(xiǎn)事件，獲得警方高度認(rèn)可。
一位女士前往滄州分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)?zhí)嵘枪衩孓D(zhuǎn)賬限額，其頻繁開(kāi)卡行為引起柜員警覺(jué)。面對(duì)詢問(wèn)，客戶對(duì)兼職單位信息含糊其辭，且無(wú)法提供有效證明。會(huì)計(jì)經(jīng)理迅速識(shí)別出潛在風(fēng)險(xiǎn)，懷疑客戶可能涉及銀行卡非法買(mǎi)賣(mài)。
為穩(wěn)住客戶并爭(zhēng)取時(shí)間，會(huì)計(jì)經(jīng)理巧妙利用業(yè)務(wù)流程拖延時(shí)間，同時(shí)緊急聯(lián)系反詐中心。警方迅速響應(yīng)，到場(chǎng)核實(shí)后確認(rèn)客戶企圖出售銀行賬戶給不法分子。經(jīng)批評(píng)教育，客戶認(rèn)識(shí)到錯(cuò)誤并同意銷(xiāo)卡。警方對(duì)我行工作人員的敏銳洞察和高效應(yīng)對(duì)給予高度評(píng)價(jià)。
中信銀行石家莊分行將繼續(xù)深入做好反賭反詐“資金鏈”治理工作，利用多種方式、多種渠道組織轄屬機(jī)構(gòu)向社會(huì)公眾宣傳出售、出借、出租買(mǎi)賣(mài)銀行卡及賬戶的危害性及懲戒措施，深化警銀協(xié)作，強(qiáng)化聯(lián)防聯(lián)控工作機(jī)制，繼續(xù)為守護(hù)人民群眾的“錢(qián)袋子”貢獻(xiàn)力量。
