近期，中信銀行石家莊分行轄屬邯鄲武安支行憑借敏銳的防范意識(shí)和高效的警銀協(xié)作，成功攔截一起利用聾啞人士進(jìn)行詐騙資金取現(xiàn)的案件，獲公安機(jī)關(guān)書面表彰，彰顯其維護(hù)金融安全、保護(hù)弱勢(shì)群體的堅(jiān)定決心。
事件發(fā)生在武安支行，一聾啞客戶前來(lái)取款，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警迅速引起柜員警覺(jué)。面對(duì)客戶模糊的資金說(shuō)明及異常通訊行為，支行迅速啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制，通過(guò)耐心細(xì)致的紙筆交流，結(jié)合對(duì)客戶行為的細(xì)致觀察，發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)重重。特別是對(duì)方拒絕直接溝通并催促客戶離開(kāi)的行為，進(jìn)一步證實(shí)了風(fēng)險(xiǎn)的存在。
關(guān)鍵時(shí)刻，支行果斷行動(dòng)，深入核查客戶交易記錄，確認(rèn)資金流動(dòng)異常，并迅速上報(bào)反詐中心。警方迅速介入，證實(shí)該筆資金為詐騙所得，涉及金額高達(dá)20萬(wàn)元。我行的及時(shí)攔截與上報(bào)，有效阻斷了犯罪分子的資金鏈，成功為受害者挽回了財(cái)產(chǎn)損失。
今后，中信銀行石家莊分行將繼續(xù)秉承“金融為民”的初心，認(rèn)真履行社會(huì)責(zé)任，深化警銀協(xié)作機(jī)制，攜手筑牢反詐“防火墻”，牢牢守住人民群眾的“錢袋子”。
